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Am 1. Oktober 2021 traten mit der Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfer von Kryptowerten (Kryptowertetransferverordnung – „KryptoTransferV“) neue AML-Vorgaben für Kryptowertetransfers in Kraft - der deutsche Gesetzgeber prescht (wieder einmal) voran, wenn es um Anti-Geldwäsche im Kryptobereich geht.
Das geldwäscherechtliche Transparenzregister soll nun zu einem Vollregister ausgebaut werden. Einen entsprechenden Regierungsentwurf hat die Bundesregierung am 10. Februar 2021 beschlossen und am 31. März 2021 in den Bundestag eingebracht Ziel: eine immer effizientere Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Aber auch insbesondere manche Kryptowerttransaktionen sollen zukünftig mehr unter die geldwäscherechtliche Lupe genommen werden.